TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG (AML) DALAM PERBANKAN

TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG (AML) DALAM PERBANKAN

DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN AML PERBANKAN

Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dalam Perbankan sangat krusial karena pencucian uang yang tidak terdeteksi dapat merugikan reputasi bank dan mempengaruhi stabilitas keuangan global. Dengan pemahaman mendalam tentang regulasi AML dan praktik terbaik, bank dapat mengurangi risiko sanksi hukum, melindungi integritas sistem keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dalam Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kepatuhan AML dan praktik pencegahan pencucian uang di industri perbankan. Peserta akan mempelajari berbagai aspek peraturan AML, termasuk analisis risiko, identifikasi transaksi mencurigakan, dan pelaporan yang tepat. Pelatihan ini juga mencakup teknik untuk memperkuat sistem kontrol internal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, peserta akan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk melindungi bank dari risiko pencucian uang.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA REGULASI ANTI-PENCUCIAN UANG

1. Mempelajari prinsip-prinsip dasar kepatuhan anti-pencucian uang dalam sektor perbankan.
2. Memahami peraturan dan regulasi AML yang berlaku di industri perbankan.
3. Mengidentifikasi dan mencegah aktivitas pencucian uang melalui sistem kontrol internal.
4. Mengembangkan keterampilan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan.
5. Menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan AML dan mengurangi risiko.

Materi Diklat Kepatuhan AML Perbankan Pasti Running Murah

1. Pengenalan Kepatuhan AML
2. Regulasi dan Peraturan AML di Perbankan
3. Sistem Kontrol Internal untuk Pencegahan Pencucian Uang
4. Identifikasi dan Verifikasi Klien
5. Analisis Risiko dan Profil Risiko
6. Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
7. Prosedur Due Diligence
8. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan
9. Studi Kasus Pencucian Uang dalam Perbankan
10. Pengawasan dan Audit Kepatuhan AML

Peserta Pelatihan Sistem Kontrol AML Webinar Murah

1. Petugas Kepatuhan Bank
2. Analis Risiko
3. Manajer Anti-Pencucian Uang
4. Pengawas Transaksi
5. Konsultan Perbankan

Instruktur Training Offline Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dalam Perbankan Pasti Running

Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dalam Perbankan :

Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Training

1. Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
2. Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
3. Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
4. Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
5. Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
6. Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
7. Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
8. Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
9. Batch 9 : 16 – 17 September 2026
10. Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
11. Batch 11 : 18 – 19 November 2026
12. Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

NOTED

Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda. Running minimal 2 peserta

Lokasi Training Sistem Kontrol AML (Online – Offline)

1. Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
2. Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
3. Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel,
4. Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
5. Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
6. Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
7. Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Fasilitas Training Sistem Kontrol AML Offline

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout Training Dasar Forensik Akuntansi terupdate.
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat Training Dasar Forensik Akuntansi.
6. FREE Bag or backpack (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku

Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website zeyn-transform.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.