TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

Deskripsi Training Know Your Customer

Di tengah meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk menjaga integritas layanan, mencegah risiko fraud, serta memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat, Pelatihan Know Your Customer hadir sebagai program penting yang membantu para profesional perbankan, lembaga keuangan, fintech, koperasi, dan unit bisnis lain memahami cara mengenali identitas pelanggan secara akurat, menganalisis profil risiko dengan lebih cermat, serta menerapkan prosedur verifikasi yang efektif agar setiap transaksi berlangsung aman, patuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa harus mengikuti pelatihan ini?

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya mempelajari konsep dasar KYC, tetapi juga memahami alur penerapan yang benar mulai dari pengumpulan data pelanggan, validasi dokumen, identifikasi beneficial owner, hingga pemantauan aktivitas mencurigakan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan responsif dalam proses operasional sehari-hari. Selain itu, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis yang langsung relevan dengan kebutuhan industri, karena peserta akan diajak membahas studi kasus, mengenali red flags dalam transaksi, serta menyusun langkah mitigasi risiko yang lebih terstruktur agar perusahaan mampu menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mengurangi potensi kerugian akibat penyalahgunaan identitas atau transaksi ilegal.

Tujuan Training Know Your Customer

Pelatihan Customer Due Diligence ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip Know Your Customer secara profesional dan sesuai regulasi. Berikut tujuan utama pelatihan:

• Memahami konsep dasar Know Your Customer (KYC).
• Mengetahui regulasi terkait KYC dan anti pencucian uang.
• Memahami proses identifikasi dan verifikasi pelanggan.
• Mempelajari teknik customer due diligence (CDD).
• Memahami enhanced due diligence (EDD) untuk pelanggan berisiko tinggi.
• Mengetahui cara monitoring transaksi mencurigakan.
• Meningkatkan kemampuan analisis risiko pelanggan.
• Memahami penerapan anti money laundering (AML) dan CTF.
• Mengurangi risiko penyalahgunaan layanan perusahaan.
• Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Materi Training Know Your Customer

1. Dasar-Dasar Know Your Customer
2. Regulasi dan Kepatuhan KYC
3. Customer Identification Program (CIP)
4. Customer Due Diligence (CDD)
5. Enhanced Due Diligence (EDD)
6. Transaction Monitoring dan Suspicious Activity
7. Dokumentasi dan Administrasi KYC
8. Implementasi KYC di Era Digital
9. Risk Management dan Internal Control
10. Studi Kasus dan Simulasi

Peserta Training Know Your Customer

Pelatihan Customer Identification Program ini sangat cocok diikuti oleh profesional dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap kepatuhan dan pengelolaan data pelanggan. Peserta yang direkomendasikan antara lain:

• Staff perbankan
• Compliance officer
• Risk management staff
• Customer service
• Account officer
• Internal auditor
• Staff legal dan kepatuhan
• Staff fintech dan payment gateway
• Pegawai asuransi dan multifinance
• Staff koperasi dan lembaga keuangan
• Anti fraud officer
• Praktisi industri keuangan dan kepatuhan

Instruktur Training Know Your Customer

Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Banking Compliance : 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Zeyn Training 2026

• Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
• Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
• Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
• Batch 4 : 14 – 15 April 2026
• Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
• Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
• Batch 9 : 16 – 17 September 2026
• Batch 10 :  7 – 8 Oktober 2026
• Batch 11 : 18 – 19 November 2026
• Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpack.

* Artikel diatas ditulis oleh Aurora Nicole, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak akhir Tahun 2025, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Zeyn Transform. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.