TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Table of Contents

TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) krusial dalam industri keuangan dan bisnis global karena mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pelatihan ini membantu organisasi mematuhi regulasi yang ketat, melindungi reputasi mereka, dan menjaga integritas pasar keuangan secara keseluruhan.

Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang praktik terbaik dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang serta pembiayaan terorisme. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan terbaru, teknik investigasi, dan strategi pelaporan yang diperlukan untuk mematuhi regulasi dan menjaga keamanan finansial organisasi.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA STRATEGI PENCEGAHAN PENCUCIAN

Memahami prinsip dasar dan regulasi AML secara global dan lokal.
Mengenali tanda-tanda transaksi keuangan yang mencurigakan.
Mengembangkan keahlian dalam melakukan due diligence terhadap pelanggan dan transaksi.
Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur AML yang efektif.
Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko pencucian uang di semua tingkatan organisasi.

Materi Diklat Anti Money Laundering Pasti Running Murah

Pengenalan Konsep Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme
Regulasi Global dan Lokal terkait AML
Identifikasi Transaksi dan Perilaku Mencurigakan
Teknik Due Diligence dalam Transaksi Keuangan
Penerapan Teknologi dalam Pencegahan Pencucian Uang
Penyusunan Kebijakan dan Prosedur AML
Investigasi dan Analisis Transaksi
Pelaporan dan Kewajiban Pelaporan
Peran Auditor Internal dalam AML
Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Kasus AML

Peserta Pelatihan Regulasi AML Indonesia Webinar Murah

Manajer Compliance
Analis Keamanan Finansial
Auditor Internal
Petugas Anti-Pencucian Uang (APU)
Pengacara Bisnis

Instruktur Training Offline Pencegahan Pencucian Uang Pasti Running

Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Pencegahan Pencucian Uang :

Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Training

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

NOTED

Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda. Running minimal 2 peserta

Lokasi Training Regulasi AML Indonesia (Online – Offline)

Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel,
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .